no solo se ha convertido en puente para el tráfico de narcóticos hacia otros países, sino también para personas que cada día se acercan a las instituciones financieras para blanquear el dinero que han obtenido a través de posibles actividades criminales. Esa afirmación fue hecha, en una entrevista ,por la gerente de Cumplimiento del Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), Claudia Álvarez, quien sustentó que la nación se ha convertido en un lugar muy atractivo para ese tipo de criminales.
En tal virtud, señaló la importancia de mantenerse al tanto del tema, a fin de que el país no siga siendo un paraíso para los delincuentes. “Nuestras debilidades son el alto nivel de corrupción, el bajo nivel de educación y las pocas posibilidades de desarrollo personales”, dijo.
Afirmó que el sector bancario tiene regulaciones bastante fuertes para detectar y evitar las operaciones de lavado de activo, pero los sectores de la construcción, los casinos y los dealers son más vulnerables.
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